إكويتي كابيتال

إكويتي كابيتال

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 397 050 000 دينار

مقرها الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 تونس 1053 المعرف الوحيد : 0002802M

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2019 المسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 4 جويلية 2019 تحت عدد 19704830، وصل عدد M074885 والذي أودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 29 جويلية 2019 تحت عدد 201936604، تقرر ما يلي :

1. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة عن السنة المالية 2018 ونتائجها المحاسبية.

2. تلاوة والمصادقة على تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.

3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2018.

4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2018.

5. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2018.

6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تجديد تركيبة مجلس الإدارة للسنوات 2019، 2020 و2021.

8. تعيين مراقبي حسابات للسنوات 2019 و2020 و2021.

9. التفويضات التي سيتم منحها.