استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2018
شركة رولي قصر تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7 430 000 دينار
02 نهج امام سحنون تونس 1002
س ت : B111712000
م ج : 0736168N
إن مساهمي شركة رولي قصر تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2018 وذلك بتاريخ 6 سبتمبر 2019 على الساعة 9 صباحا بالعنوان التالي 34، شارع عبد العزيز الثعالبي المنزه التاسع، تونس للمداولة على جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على التأخير في عقد اجتماع
الجلسة | العامة | العادية | السنوية | لسنة
2018.
2/ تقرير مجلس الإدارة حول التصرف
والعمليات | الاجتماعية | الراجعة | للسنة
المحاسبية الممتدة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018.
3/ تقرير مراقب الحسابات لسنة 2018. 4/ المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018.
5/ المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية للسنة المذكورة.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2018.
7/ تخصيص النتائج لسنة 2018.
8/ تحديد مكافأة الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.
9/ تخصيص منحة للمدير العام المساعد. 10/ تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2019، 2020 و2021.
11/ مسائل مختلفة.