استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المصحة المتعددة الاختصاصات بالوطن القبلي
ش.خ.
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 30 نهج العراق الطابق 2 ب 3 لافيات تونس
السجل التجاري : B0158572010
المعرف الجبائي : 1139899A/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة
المصحة | المتعددة | الاختصاصات بالوطن
القبلي مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم السبت 21 سبتمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر مصحة الوطن القبلي الكائن بالكلم 1 على الطريق الرئيسية رقم 27 الرابطة بين قليبية ومنزل تميم وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2018 والمصادقة عليه.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات والقائمات المالية لسنة 2018 والمصادقة عليها.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2018 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- الموافقة على بيع أجزاء من المركز الطبي التابع للشركة إلى شركة إقامة الوطن القبلي. - تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2020-2019 و2021.
- تعيين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات 2020-2019 و2021.
- المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المبرمة في إطار الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2018.
- إسناد التفويضات اللازمة.
الوثائق المتعلقة بمداولات الجلسة العامة العادية سيقع وضعها على ذمة المساهمين بمقر شركة مصحة الوطن القبلي.