الجلسة العامة العادية
ليوم 26 سبتمبر 2019
لافل 4
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية 2 النفيضة، 4030 سوسة
المعرف الوحيد : 1538715X
يعلم | مجلس | الإدارة | المساهمين | بأنهم
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 من شهر سبتمبر سنة 2019 على الساعة العاشرة صباحا بأحد مكاتب الشركة الكائن ب 42 نهج Platon المنطقة الإدارية بخير الدين الكرم، تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - التلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
2 - التلاوة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
3 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنجزة خلال سنة 2018 والخاضعة للفصل 200 من م ش ت.
4 - تبويب النتائج المحققة في سنة 2018.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم في سنة 2018.
6 - تحديد منحة الحضور التي ستمنح لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2018.
7 - مهمة رئيس مجلس الإدارة.
8 - قبول مساهم جديد.
9 - المصادقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة جديد.
10 | - منح | التفويضات | اللازمة | للقيام
بالإجراءات الشكلية.
في صورة وجود مانع للحضور شخصيا نرجو منكم إسناد تفويض لأحد المساهمين.
جميع الوثائق المتعلقة بهاتين الجلستين موضوعة على ذمة المساهمين بمكاتب الشركة في الآجال القانونية.