استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة الاستثمار السياحي ماجول
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5 031 900 د
المقر الاجتماعي : نهج بن كتيبة عدد 15 البلفيدير 1002 تونس
م و : 0496053Q/A/M/001
ض إ : 14249094
إن مساهمي شركة الاستثمار السياحي ماجول مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 23 سبتمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمكتب عدد أ 6 عمارة لاقونا سكوار حي الصنوبر ضفاف البحيرة 1053، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- إقرار التأخير في عقد الجلسات العامة، المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2016، 2017 و2018.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنوات 2016، 2017 و2018.
- قراءة التقرير العام الخاص لمراقب الحسابات لسنوات 2016، 2017 و2018. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنوات 2016، 2017 و2018. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2016، 2017 و2018.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بالنسبة لسنوات 2016، 2017 و2018 وذلك على معنى الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تخصيص النتائج لسنوات 2016، 2017 و2018.
- تحديد المستفيدين الحقيقيين بموجب الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2019.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2019، 2020 و2021.
- تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2019، 2020 و2021.
- اتخاذ قرار بشأن مصير الشركة على معنى الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، وذلك على إثر تراكم الخسائر.
- مسائل أخرى.