إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة | العامة | للمقاولات | والمعدات
والأشغال
"سومتراجات"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 16.500.000 دينار
مقرها الإجتماعي : ساحة الرصافي – ميتيال فيل – تونس
السادة المساهمون في رأس مال الشركة
العامة | للمقاولات | والمعدات | والأشغال
"سومتراجات"مدعوون | لحضور | الجلسة
العامة العادية المقررة ليوم الخميس 03 أكتوبر 2019 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة بساحة الرصافي – ميتيال فيل، تونس، قصد التداول في جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على التأخير المسجل في إنعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2018،
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بنشاط الشركة للسنة المالية 2018 والمصادقة عليه،
- النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2018،
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، المتعلّقين بنشاط الشركة للسنة المالية 2018،
- النظر والمصادقة على الإتّفاقيات المبرمة طبقا للفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية،
- إبراء ذمة المتصرفين،
- تبويب نتائج السنة المالية 2018،
- تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الإدارة، - الموافقة على إسناد مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة،
- الموافقة على إسناد مكافآة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
- تعيين مراقب حسابات للسنوات 2019، 2020 و2021،
- تفويض الممثل القانوني للصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.