Société générale d'entreprises de matériel et de travaux « SOMATRA-GET »
S.A au capital social, de 16.500.000 dinars
Siège social : place Erroussafi Mutuelle ville - Tunis
Messieurs les actionnaires de la société générale d'entreprises, de Matériel et de Travaux « SOMATRA-GET » sont convoqués en assemblée générale ordinaire fixée pour le Jeudi 03 octobre 2019 à 10h.30 au siège de la société sis à la place Erroussafi Mutuelle-Ville, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du retard enregistré à la convocation de l'AGO pour l'approbation des états financiers de l'exercice 2018.
2. Lecture et approbation du rapport d'activité sur l'exercice 2018.
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2018.
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes, général et spécial, se rapportant à l'exercice 2018.
5. Examen et approbation des conventions signées selon l'article 200 et suivant le code des sociétés commerciales désignées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2018.
8. Renouvellement de mandats de certains membres du conseil d'administration.
9. Attribution des montants de jetons de présence des membres du conseil d'administration.
10. Attribution des montants de jetons de présence des membres du comité d'audit interne.
11. Nomination d'un commissaire aux comptes pour les années 2019-2020-2021.
12. Attribution au représentant légal les pouvoirs nécessaires pour réaliser les procédures d'enregistrement et de publication.