استدعاء — فان لاك تونس ش خ

استدعاء

فان لاك تونس ش خ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 50.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : النصر 2- أريانة -

س.و.م : 1025857K

م ج : 1025857K/A/M/000

CNSS : 264958-51

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "فان لاك تونس ش خ"مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 سبتمبر 2019، على الساعة العاشرة صباحا بشارع الهادي نويرة، إقامة البرستيج، مكتب م 3، النصر 2، أريانة، وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط وحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2019،

2 - قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و205 و475 من مجلة الشركات التجارية،

3 - المصادقة عند الاقتضاء على تلك الحسابات والتقارير والاتفاقيات،

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5 - تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2019،

6 - تحديد مكافأة الحضور،

7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،

8 - تجديد مهمة مراقب الحسابات،

9 - إجراءات الإشهار.