Avis de convocation

VAN LAACK Tunisie S.A.

Société anonyme au capital de 50.000,000 dinars

siège social : Ennasr 2 - Ariana

RNE : 1025857K

MF : 1025857K/A/M/000

CNSS : 264958-51

Les actionnaires de la société «VAN LAACK TUNISIE S.A.» sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le jeudi 26 septembre 2019 à 10 heures à avenue Hédi Nouira, immeuble le prestige, App M3, Ennasr 2, Ariana, à l'effet de délibérer l'ordre du jour suivant :

1. lecture des rapports du conseil et du commissaire aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 30 Avril 2019 ;

2. lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 200, 205 et 475 du code du code des sociétés commerciales;
3. Approbation s'il y a lieu, des dits comptes, rapports et conventions;
4. Quitus aux administrateurs;
5. Affectation des résultats de l'exercice clos le 30 Avril 2019;
6. Fixation des jetons de présence;
7. Renouvellement des mandats des administrateurs;
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
9. Questions diverses.