استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة دينيم اوثوريتي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.250.400 دينار
مقرها الإجتماعي : شارع البيئة – 7070 رأس الجبل
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات ببنزرت : 003310 A
المعرف الجبائي : 003310 A/A/M/000 عدد الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 00048720 – 26
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة دينيم اوثوريتي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019 على الساعة التاسعة صباحا بعمارة "يسر"، الشقة عدد 9 و10، نهج بحيرة فيكتوريا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، وذلك قصد التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التّالي :
- الإطلاع والمصادقة على التقرير السنوي للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018 المعد من مجلس الإدارة،
- الإطلاع على التقرير الخاص والتقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018،
- | الإطلاع | والمصادقة | على | الإتّفاقيات
المنصوص عليها بالفصل 200 لمجلة الشركات التجارية المبرمة خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018،
- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تبويب نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018،
- تحديد منح الحضور بعنوان السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018،
- التداول في خصوص مطلب مقدم من مساهم طالبا تعيينه كعضو بمجلس الإدارة، - المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 لمجلة الشركات التجارية المبرمة خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2017 (على وجه التسوية)،
- التخلي عن مشروع إدراج أسهم الشركة بالبورصة،
- تفويض.
يمكن للمساهمين الإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الإجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.