إستدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية - تصرف 2018
الدفترالتجاريبنعروس : B147431996 م.ج : 029999J/A/M/000
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.000.000 د
المقر الإجتماعي : فندق الشوشة – 2013 بن عروس
تعقد الشركة التونسية للصناعات الصيدلية جلستها العامة العادية يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التونسية للصناعات الصيدلية الكائن بفندق الشوشة 2013 بن عروس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
-تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2018 والمصادقة عليه،
-تلاوة تقارير مراقب الحسابات والمصادقة على الموازنة والقوائم المالية لسنة 2018، -تبرئة ذمة المتصرفين،
ص 3337- تخصيص النتائج،
- المصادقة على تجديد تسمية المتصرفين، - تعيين متصرفين لتمثيل صغار المساهمين، - تسمية مراقب حسابات بالنسبة لسنوات 2019 – 2020 و2021،
- إسناد منح الحضور عن سنة 2018 لأعضاء مجلس الإدارة،
- إسناد منح الحضور عن سنة 2018 لأعضاء الجلسة الدائمة للتدقيق الداخلي. وبهذه المناسبة يطيب لمجلس الإدارة دعوة المساهمين في رأس مال الشركة المالكين لعشرة أسهم فما فوق لحضور هذه الجلسة العامة العادية.
ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد وإنابة أحد المساهمين لتمثيلهم بهذه الجلسة العامة العادية. وعلى كل المساهمين الراغبين في حضور هذه الجلسة شخصيا أو إنابة من يمثلهم التّفضل بسحب بطاقات إستدعائهم بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بفندق الشوشة – 2013 بن عروس.
وبالنسبة للمساهمين الراغبين إنابة من يمثلهم في هذه الجلسة فعليهم تعمير بطاقة الإنابة الموجودة أسفل الإستدعاء.
وستكون بطاقات الإستدعاء وبطاقات الإنابة وكل الوثائق الواجب التصريح بها طبقا القانون على ذمة المساهمين في الآجال القانونية بالمقر الإجتماعي للشركة.