استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية (تصرف 2018)
المجمع الكيميائي التونسي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 476.084.064 دت
الرقم الجبائي : 003876L/A/M/000
رقم الضمان الاجتماعي : 06391589 7 نهج المملكة العربية السعودية -1002 البلفيدير - تونس
يدعو | المجمع | الكيميائي | التونسي كافة
المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 8 أكتوبر 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا
بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس، 7 نهج المملكة العربية السعودية، 1002 البلفيدير، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل
لوزارة | الصناعة | والمؤسسات | الصغرى
والمتوسطة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
2 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي. 3 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
4 - تقديم القوائم المالية المجمعة تصرف 2017.
5 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة تصرف 2017.
6 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة تصرف 2017.
7 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة تصرف 2018. - تقديم القوائم المالية تصرف 2018.
8 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية تصرف 2018.
9 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية تصرف 2018.
10 - المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 (جديد) و475 من مجلة الشركات التجارية.
11 - تخصيص النتائج تصرف 2018.
12 - إبراء ذمة المتصرفين.
13 - تحديد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة.
14 - تحديد منحة حضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
15 - تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات المحاسبية 2021-2020-2019.