LA SOCIETE DES INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
Exercice 2018
Société anonyme au capital de 9.000.000 dt
Siège social : Fondouk choucha 2013 Ben Arous
RC : B 147431996
MF : 029999J/A/M/000
L'assemblée générale ordinaire de la Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie se tiendra le vendredi 04 Octobre 2019 à 10h du matin au siège de la société sis à Fondouk Choucha 2013 Ben Arous.
Et ce à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2018,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes et approbation des comptes et du Bilan relatifs à l'exercice 2018,
3- Quitus aux administrateurs,
4- Affectation des résultats de l'exercice 2018,
5- Approbation du renouvellement de la nomination des administrateurs,
6- Nomination deux administrateurs représentants les petits actionnaires au conseil d'administration,
7- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2019-2020 et 2021,
8- Allocation de jetons de présence pour l'exercice 2018 aux administrateurs,
9- Allocation de jetons de présence pour l'exercice 2018 aux membres de comité permanente d'audite interne,
A cette occasion, le conseil d'administration de la société a le plaisir d'inviter tous les actionnaires possédant 10 actions ou plus à assister à la dite Assemblée Générale ordinaire. Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former le nombre minimum d'actions sus-indiqués et se faire représenter par un actionnaire de leur choix. Tout
actionnaire désirant assister à cette assemblée ou se faire représenter est prié de retirer sa convocation au siège de la société sis à Fondouk Choucha 2013 Ben Arous. Les actionnaires désirant se faire représenter lors de cette Assemblée générale ordinaire sont priés de remplir et signer des pouvoirs de représentation (se trouvant au bas de la convocation).
Les convocations, les pouvoirs de représentation et tous les documents devant légalement être communiqués à l'occasion des assemblées générales, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège social de la Société.