شركة الكرامة القابضة خ.إ
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي - ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس
المعرف الوحيد : 922165A
الضمان الاجتماعي : 253856-07
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 26 ديسمبر 2018 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 10 جانفي 2019
تحت | عدد | 19700237 | وصل | عدد
1003728 والذي أودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 4 أفريل 2019 تحت عدد 201916480، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2017.
- المصادقة على تقرير التصرف والقوائم
المالية | المنفردة وتوظيف | النتائج لسنة
2017.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان لسنة 2017.
- تحديد قيمة منح الحضور.
- استقالة السيدة روضة ورسغني من مهامها كعضو بمجلس الإدارة.
- المصادقة على تسمية السيدين جلال الإسماعيلي وأنيس عطية كأعضاء بمجلس الإدارة.
- تجديد مهام السادة : محمد عادل قرار، عبد الوهاب الناشي، أحمد بن خضر، عبد الجليل هنية، أنيس عطية، مجدي حسن، محمد لسعد اللواتي وطارق بن العربي كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2018 و2019 و2020.
- المصادقة على التفويت في بعض مساهمات الشركة.
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 4 جانفي 2019 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 10 جانفي 2019 تحت عدد 19700136 وصل عدد
1003716 والذي أودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 4 أفريل 2019 تحت عدد 201916480، تقرر ما يلي :
- تسمية السيد طارق بن العربي كرئيس مجلس إدارة لمدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة (2018 و2019 و2020).
- المصادقة على إحالة سهم لفائدة رئيس مجلس الإدارة.
- تجديد تسمية السيد محمد العادل قرار كمدير عام للشركة.
- تعيين أعضاء لجنة التعيينات والتأجير واللجنة الدائمة للتدقيق.
- الترخيص في إعادة هيكلة رأس مال بعض الشركات التابعة لمجمع الكرامة القابضة.