S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy-Passage du Lac Malawi
Les Berges du Lac - Tunis
Identifiant Unique : 922165A
CNSS : 253856-07
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 26/12/2018 enregistré à la recette des finances Le Lac en date du 10/1/2019 sous le n° 19700237 quittance n°1003728 dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises le 4/4/2019 sous le n°201916480, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport de gestion, des états financiers individuels et affectation du résultat de l'exercice 2017
- Approbation des conventions réglementées et quitus aux administrateurs pour l'exercice 2017
- Fixation du montant des jetons de présence.
- Démission de Mme Raoudha Ouersighni de ses fonctions d'administrateur
- Ratification de la nomination de Messieurs Jalel Esmaili et Anis Attia en tant qu'administrateurs
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une durée de trois ans soit les exercices 2018, 2019 et 2020 : Mr Mohamed Adel Grar, Mr Abdel Wahab Nechi, Mr Ahmed Ben Khedher, Mr Abdeljalil Henia, Mr Anis Attia, Mr Majdi Hassen, Mr Mohamed Lassad Louati et Mr Tarek Ben Larbi.
- Approbation de la cession des participations détenues par la société.
Suivant PV de la réunion du conseil d'administration du 4/1/2019 enregistré à la recette de finances Les Berges du Lac le 10/1/2019 sous le n° 19700136 quittance n°1003716 dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises Tunis le 4/4/2019 sous le n°201916480, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de Monsieur Tarek Ben Larbi en qualité de président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur soit les exercices 2018, 2019 et 2020.
- L'autorisation de la cession d'une action au profit du président du conseil d'administration
- Le renouvellement de la nomination de Monsieur Mohamed Adel Grar en qualité de directeur général de la société
- La désignation des membres du comité de nomination et de rémunération et du comité permanent d'audit.
- L'autorisation de restructuration du capital de quelques sociétés appartenant au groupe d'Al Karama Holding.