إستدعاء للجلسة العامة السنوية
أكت فارمة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية واد الزرقة - ولاية باجة
المعرف الجبائي : 1128705N/A/M/000 السجل التجاري : B243313010
320892/16
أعزائي المساهمين الرجاء من حضرتكم حضور الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد بمكتب تونس - نهج محمد رشاد الباجي حدائق أوزليس - AM1 - حي النصر 2 وذلك يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا لمناقشة جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة،
- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018.
- قراءة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018. - تبرئة مجلس الإدارة لسنة 2018.
- تخصيص نتيجة المحاسبة لسنة 2018. - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - مكافآت الحضور.
- تعيين مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مهام مراقب الحسابات.
- تفويض الصلاحيات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمكتب تونس - نهج محمد رشاد الباجي - حدائق أوزليس AMI حي النصر 2، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقرير التصرف لسنة 2018، القوائم المالية لسنة 2018، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين وذلك بداية من يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019.