ACT PHARMA
SA au capital de 1000.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Oued Zerga - Gouvernorat de Beja
Matricule fiscal : 1128705N/A/M/0000
RC N°B243313010
N° CNSS : 320892/16
Chers Actionnaires;
Je vous prie de bien vouloir assister à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra au bureau de Tunis, Rue Mohamed Rached Elbeji, Jardin Ouzalis AM1, cité Naser 2 le Mardi 29 Octobre 2019 à 11 heures : du matin, à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
- Approbation de la date de la tenue de l'assemblée.
- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil pour l'exercice 2018.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation des états financiers 2018.
- Quitus au conseil d'administration.
- Affectation des résultats de l'exercice 2018.
- Approbation et reconduction des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Jetons de présence.
- Nouveaux mandats des membres du conseil d'administration.
- Nouveau mandat du commissaire aux comptes.
- Pouvoirs pour formalités.
- Le conseil met à la disposition des actionnaires au bureau Tunis, rue Mohamed Rached Elbeji, Jardin Ouzalis AMI, Cité Naser 2, le texte de projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2018, les rapport du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires et ce à compter du lundi 14 octobre 2019.