إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 31 أكتوبر 2019
لبنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى
والمتوسطة
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها
100.000.000 دينار، مقرها الإجتماعي، نهج الهادي الكراي عدد 34 المركز العمراني الشمالي، المنزه الرابع تونس، مرسّمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 0908910 A حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الإجتماعي للبنك يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، على الساعة الثامنة والنصف صباحا وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التّالي :
المصادقة على إجاراءات دعوة الجلسة العامة العادية وتاريخ إنعقادها،
الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن تصرّف سنة 2017،
الإستماع إلى التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2017 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017-
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2017،
تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017،
الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة لإبرام اقتراضات خارجية في حدود مبلغ جملي بمائة )100( مليون دينار لمجموع القروض المتعاقد في شأنها،
المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة، تفويض.
يمكن لكلّ مساهم تنويب مساهم آخر بواسطة توكيل خاص يقع الإستظهار به يوم إنعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الإجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من إنعقاد الجلسة.