Messieurs les actionnaires de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises, société anonyme au capital de 100.000.000 Dinars, dont le siège social est au, 34 rue Hédi Karray - centre urbain nord, 1004 El Menzah IV-Tunis, inscrite au registre national des Entreprises sous le n°0908910/A, sont priés d'assister
à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 31 octobre 2019 à 8h30, au siège social de la Banque, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des modes et délai de convocation à l'assemblée générale ordinaire ainsi que sa date.
2. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la Banque pour l'exercice 2017.
3. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 et du rapport spécial visé par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.
4. Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la Banque pour l'exercice 2017 et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
5. Quitus aux administrateurs,
6. Approbation des conventions visées par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2017.
8. Fixation des jetons de présence aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2017.
9. Autorisation du conseil d'administration, pour une période d'une année, à contracter des emprunts extérieurs dans la limite de cent (100) millions de dinars pour le total des montants des emprunts à contracter.
10. Approbation de nomination d'administrateurs au conseil d'administration.
11. pouvoirs.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'une procuration écrite à présenter le jour de l'assemblée ou à déposer au siège de la Banque cinq jours avant la date de l'assemblée.