شركة إسمنت بنزرت

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 000،44047290 دت

المقر الاجتماعي : خليج صبرة بنزرت

السجل التجاري : B1117771996

المعرف الجبائي : 3242F

ص.ض.إ : 20053 / 71

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة في 26 جوان 2019 بالمقر الاجتماعي للشركة والمسجل بالقباضة المالية رصيف طارق بن زياد ببنزرت بتاريخ 12 جويلية 2019 تحت عدد 19703243 وصل عدد 63009 أودعت منه نسختان بالمحكمة الابتدائية ببنزرت تم خلال هذه الجلسة التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال المعلن عليه وقد تم على إثرها المصادقة على القرار الأول والثاني والثالث والرابع بأغلبية الحاضرين وبقية القرارات بالإجماع وكانت كالآتي :

1/ إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2018، وبعد النقاش تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018 بصفة تامة وكلية على ما جاء في تقرير النشاط وعلى

القوائم | المالية | لسنة | 2018 | )الموازنة

وحسابات النتائج وجدول التدفقات النقدية الإيضاحات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2018( وعلى الاتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

2/ تقرر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2018 والبالغة 241،32914243 - دينار بحساب نتائج مؤجلة :

• | النتيجة المحاسبية لسنة | 2018 | :

241،32914243 - دينار

• | مرحل | السنوات | الفارطة | :

817،73243713 - دينار

• مرحل جديد : 058،106157957 - دينار

3/ منح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المالية 2018.

4/ حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكفآت الحضور وأقساط الأرباح بالخزينة العامة للدولة.

5/ تصادق الجلسة العامة على تعيين :

• السيد محمد بالأزرق عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلفا للسيد محمد صالح التريكي ابتداءا من 16 جويلية 2018 وذلك للمدة المتبقية لسلفه والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2019.

• تبعا لتعيين السيد رمضان بوحوش عضو مجلس الادارة ممثل وزارة المالية رئيسا مديرا عاما بالنيابة إبتداءا من 6 فيفري 2019 خلفا للسيد جلال بن عثمان وتعيين السيد شاذلي السعيداني متصرفا ممثلا للدولة بالشركة ورئيسا مديرا عاما لها خلفا للسيد رمضان بوحوش ابتداءا من 15 ماي 2019 تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد شاذلي السعيداني عضوا بمجلس إدارة الشركة وذلك للمدة المتبقية لسلفه والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2019.

6/ في إطار النقطة الخاصة بانتخاب ممثلا لتمثيل صغار المساهمين بمجلس الإدارة وتبعا لسحب أحد المترشحين لترشحه وتغيب المترشح الثاني تصادق الجلسة العامة على اعتبار العملية ملغاة وعلى إعادة الإجراءات في الغرض.

7/ إن الجلسة العامة بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات

وعلى فحوى مكتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة

14 - التنصيصات المتعلقة بتوزيع المرابيح :

المقر الاجتماعي : نهج 8610 عدد 05،

المؤرخ | في | 26 | جوان | 2019 | تعين | طبق القانون الأساسي وحسب قرارات الجلسة | المنطقة الصناعية الشرقية 2035-1 تونس

مكتب | "COK" | لصاحبه | حاتم | عونلي | العامة. | المعرف الوحيد : 1487623/K

مراقبا | لحسابات | الشركة | للسنوات | 15 - المؤسسة البنكية : تمت الزيادة بموجب

الانخراط | في | الضمان | الاجتماعي | :

2021/2020/2019.