S.A au capital de 44 047 290,000 DT
Siège social : Baie de Sebra Bizerte
Registre de commerce : B 1117771996
Matricule fiscal : 3242F
CNSS 20053/71
En vertu de l'AGO en date du 26/06/2019 enregistré à la recette des finances Tarak Ibn Zied Bizerte en date du 12/07/2019 sous le numéro 19703243 quittance n°63009 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Bizerte, il a été décidé ce qui suit par l'approbation des majorités des participants pour les quatre premières résolutions et par l'unanimité pour les trois dernières résolutions :
1) l'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des états financiers de l'année 2018.
2) l'affectation des résultats de l'année 2018 aux résultats reportés.
3) Quitus des membres du conseil d'administration pour l'année 2018.
4) Fixation des jetons de prime de présence des administrateurs.
5) Désignation de Mr Mohammed Belazrak membre du conseil d'administration représentant au ministère du développement et l'investissement et de la coopération internationale en remplacement de Mr Mohammed Salah Triki à compter du 16/07/2018 pour le reste du mandat.
- Suite la désignation de Mr Romdhane Bouhouche le membre de conseil d'administration que
représente la ministère de finances entant que président directeur général par intérim en remplacement Mr Jalel Ben Othmen à compter du 06/02/2019 et la désignation de Mr Chedhly Saidani entant que gestionnaire représentant l'état et président directeur général de la société SCB en remplacement Mr Romdhane Bouhouche, l'assemblée générale ordinaire a approuvé la désignation de Mr Chedhly Sidani membre du conseil d'administration pour le reste du mandat.
6) Dans le cadre de l'élection d'un représentant des petits actionnaires au sein du conseil d'administration, et suite le retrait d'un des candidats à sa candidature et l'absence de deuxième candidat, l'assemblée générale approuve l'annulation de processus de l'élection et de relancer les procédures en objet.
7) Désignation du cabinet COK en tant que commissaire aux comptes de la société les ciments de Bizerte pour une durée de 3 ans couvrant les années 2019/2020/2021.