استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ولحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة التنمية الفلاحية الحفصية

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ولحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة التنمية الفلاحية الحفصية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6 205 000 دينارا

المقر الاجتماعي : كلم 1 طريق منزل بوزلفة، سليمان

المعرف الوحيد : 28711X

إن السادة المساهمين لشركة التنمية

الفلاحية | الحفصية | مدعوون | للحضور

للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بالتتالي على الساعة العاشرة صباحا والساعة الثانية عشرة ظهرا بعمارة الدوم ضفاف البحيرة نهج بحيرة ليمان وذلك للنظر في جدولي الأعمال التاليين :

الجلسة العامة العادية :

1 . النظر والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة عن التصرف في خصوص السنوات المحاسبية السابقة.

2. النظر في تقارير مراقب الحسابات حول السنوات المحاسبية السابقة والمصادقة على القوائم المالية للسنوات المحاسبية السابقة. 3. تلاوة التقارير الخاصة لمراقب الحسابات حول الاتفاقات المنظمة والمصادقة عليها. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. | توظيف | نتائج | السنوات | المحاسبية

السابقة.

6. تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

7. تسمية مراقب الحسابات.

8. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 . النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال بتعويض الديون المالية ونقدا مع حذف حق الأولوية في

الاكتتاب | وتخصيص | شركة | المؤدب

كونسيلتينق ش خ إ بكامل الاكتتاب في الترفيع في رأس المال.

2. النظر والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال بتعويض الديون المالية ونقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب وتخصيص شركة المؤدب كونسيلتينق ش خ إ بكامل الاكتتاب في الترفيع في رأس المال.

3. المصادقة على حذف حق الأولوية في

الاكتتاب | وتخصيص | شركة | المؤدب

كونسيلتينق ش خ إ بكامل الاكتتاب في الترفيع في رأس المال.

4. الترفيع في رأس المال بتعويض الديون المالية ونقدا وإصدار أسهم جديدة.

5. تحيين القانون الأساسي نتيجة الترفيع في رأس المال.

6. منح الصلاحيات للرئيس المدير العام ونائبه.

7. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.