Société de Développement Agricole El Hafsia -SA- « SDA Hafsia »
Société anonyme
Au capital de 6 205 000 dinars
Siège social : km 1 route Menzelbouzelfa - Soliman -
IU : 28711X
Les actionnaires de la Société de Développement Agricole El Hafsia -SA- « SDA HAFSIA» -SA, sont convoqués à assister aux réunions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, qui se tiendrons le jeudi 28 novembre 2019 respectivement à 10h00 et à 12h00 à l'immeuble le Dôme les Berges du Lac, rue Lac Léman à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée Générale Ordinaire :
1- Examen et approbation des rapports du conseil d'administration sur les exercices antérieurs.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices antérieurs et approbation des états financiers des dits exercices.
3- Lecture des rapports spéciaux du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats des exercices antérieurs.
6- Nomination des administrateurs.
7- Nomination du commissaire aux comptes.
8- Pouvoirs au vu de dépôt et de publicité.
Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital par voie de compensation avec des créances et en numéraire avec suppression de droit préférentiel de souscription réservé à Meddeb Consulting - SARL « MC».
2- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital par voie de compensation avec des créances et en numéraire avec suppression de droit préférentiel de souscription réservé à MEDDEB CONSULTING - SARL « MC».
3- Approbation de la suppression du droit préférentiel de souscription et la réservation de la totalité du montant de l'augmentation du capital à la Société Meddeb Consulting SARL « MC».
4- Augmentation du Capital par voie de compensation avec les créances et en numéraire avec suppression de droit préférentiel de souscription réservé à Meddeb Consulting - SARL « MC » et la création des nouvelles actions.
5- Modification corrélative des statuts suite à l'augmentation du capital.
6- Pouvoir spécial au président directeur général et son mandataire.
7- Pouvoirs au vu de dépôt et de publicité.