استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2018
مخابر فارماكار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.490.000 دينارا
مقرها الإجتماعي : كائن بطريق المهدية كم 29 – صفاقس
السجل | التجاري | صفاقس | :
B25194722009
المعرف الجبائي : 1127506D
إن سماهمو شركة مخابر فارماكار شركة خفية الإسم رأس مالها 2.490.000 دينارا مقرها الإجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2018 والتي ستنعقد يوم الخميس 23 جانفي 2020 على الساعة العاشرة صباحا بنزل سيفاكس الكائن بطريق سكرة صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التّالي :
المصادقة على عقد الجلسة العامة السنوية لسنة 2018 بعد الآجال القانونية.
تلاوة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2018،
الإطلاع على القوائم المالية المتعلّقة بالسنة المالية 2018.
تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2018.
- المصادقة على تقرير التّصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2018.
- | المصادقة | على | الإتّفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018. - تخصيص نتائج السنة المالية 2018.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
- تحديد عدد أعضاء مجلس بثلاثة أعضاء من بينهم عضو غير مساهم بالشركة.
- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2019 و2020 و2021.
- تجديد مهام مراقب حسابات الشركة شركة أوديتا للسنوات المالية 2019 و2020 و2021.
- مواضيع مختلفة.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2018، القوائم المالية لسنة 2018، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة
العامة، | قائمة | في | الكفالات | والضمانات
والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.