Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle année 2018

Laboratoires PHARMACARE

Société anonyme

Au capital de 2 490 000 Dinars

Siège social : Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax

Registre de commerce Sfax : B25194722009

Matricule Fiscal : 1127506 D

Messieurs les actionnaires de la Société PHARMACARE société anonyme au capital de 2 490 000 Dinars, ayant son siège social à la Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2018 qui se tiendra le jeudi 23 Janvier 2020 à 10 Heures du matin à l'hôtel Syphax sis à la route de Soukra Sfax, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de la date de la tenue tardive de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2018.
2. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2018.
3. Examen des états financiers relatifs à l'exercice 2018.
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
5. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2018.
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
7. Approbation des états financiers de l'exercice 2018.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2018.
9. Fixation du montant des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018.
10. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
11. Fixation du nombre des membres du conseil d'administration à 3 membres dont un membre non actionnaire.
12. Election des membres du conseil d'administration pour les exercices 2019 et 2020 et 2021.
13. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société Audita pour les exercices 2019 et 2020 et 2021.
14. Questions diverses.
15. Pouvoirs pour formalités.

Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2018, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.