إستدعاء لجلسة عامة عادية

إستدعاء لجلسة عامة عادية

الشركة التونسية للفوانيس "ش.خ.إ"

م.ا : 47 شارع قرطاج – تونس

م.ج : 0000315 S

رأس المال : 3.900.000 دينار

السادة المساهمون في الشركة التونسية للفوانيس مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 30 ديسمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي لشركة "مينينكس القابضة" 15 شارع قرطاج تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التّالي :

• المصادقة عل طرق وتاريخ إستدعاء الجلسة وتأخير انعقادها.

• قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنوات المالية 2015 – 2016 و2017. - قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بالسنوات المذكورة.

• المصادقة على الموازنات المالية للسنوات 2015 – 2016 و2017.

• تخصيص نتائج السنوات المالية 2015 – 2016 و2017.

• إبراء ذمة مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب حسابات لسنوات 2018 – 2019 و2020.

• المصادقة على إتّفاقيات خاضعة للترخيص. - مسائل مختلفة.

• تفويض.

يداول المساهمون في جدول الأعمال طبق لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.