إستدعاء لجلسة عامة عادية

إستدعاء لجلسة عامة عادية

الشركة التونسية للفوانيس ش.خ.إ

رأس مالها : 3.900.000 دينار

م.إ : 47 شارع قرطاج – تونس

م.ج : 0000315 S

السادة المساهمون في الشركة التونسية الفوانيس مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 26 ديسمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي لشركة "مينينكس القابضة" 15 شارع قرطاج تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التّالي :

• المصادقة على طرق وتاريخ إستدعاء الجلسة وتأخير إنعقادها.

• قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنوات المالية 2012 – 2013 و2014. - قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بالسنوات المذكورة.

• المصادقة على الموازنات المالية لسنوات 2012 – 2013 و2014.

• تخصيص نتائج السنوات المالية 2012 – 2013 و2014.

• إبراء ذمة مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب حسابات للسنوات 2015 – 2016 و2017.

• المصادقة على إتفاقيات خاضعة للترخيص. - مسائل مختلفة.

• تفويض.

يداول المساهمون في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.