إستدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سيتوفارما
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15.015.390.000 دينار
مقرها المنطقة الصناعية حمام الزريبة – زغوان
سجلها التجاري : 1204054 D/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور إجتماع أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع إنعقادها يوم 23 ديسمبر 2019 بداية من الساعة التاسعة صباحا ساعة 9 بمقر شركة ATD SICAR نهج بحيرة ليمان، إقامة الريجنسي، بلوك أ، الطابق الثاني، ضفاف البحيرة، 1053 تونس. وذلك للنّظر في جدول الأعمال التّالي :
الترفيع في رأس المال ب 000،600.000 دينار عن طريق الإكتتاب نقدا مع إلغاء الحق التفاضلي في الإكتتاب.
مطالعة تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمدقق الحسابات الموجه للجلسة العامة حول الترفيع في رأس المال والمصادقة عليهما. تحديد مبلغ منحة الإصدار.
تنقيح الفصل عدد 6 من القانون الأساسي للشركة.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمدقق الحسابات المتعلّق بإصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم إعتماد مبدأ التنازل الصريح من قبل المساهمين عن حقوقهم في الإكتتاب التفضيلي.
الترخيص بإصدار رقاع قابل للتحويل إلى أسهم مع مبدأ التنازل الصريح للمساهمين عن حقهم التفضيلي في الإكتتاب بمبلغ جملي قدره 000،800.000 دينار.
منح الصلاحيات للمدير العام قصد القيام بالإجراءات المتعلّقة بالزيادة في رأس المال. توكيل لإتمام الإجراءات القانونية.