« Société Cytopharma SA »
Société anonyme au capital social : 18.015.390,000 dinars
Siège social : ZI Hammam Zriba, Zaghouan
MF : 1204054DAM000
Les actionnaires de la société CYTOPHARMA sont convoquées à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 23 décembre 2019 à 09h00 dans les bureaux de l'ATD SICAR sis à, rue lac Leman, résidence Regency, Bloc A, deuxième étage. Les berges du lac, 1053. Tunis.
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Augmentation du capital social de 600.000 Dinars par souscription en numéraire avec suppression des DPS.
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'opération de l'augmentation du capital social avec suppression des DPS conformément à l'article 300 du code des sociétés commerciales.
3. Fixation de la prime d'émission
4. Modification de l'article 6 des statuts
5. Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes concernant l'émission d'obligations convertibles en actions. Approbation du principe de renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
6. Autorisation d'émission d'obligations convertibles en actions avec renonciation expresse aux DPS pour un montant total de 800.000 Dinars.
7. Pouvoirs au directeur général pour procéder à la réalisation de l'augmentation du capital.
8. Pouvoirs pour formalités