دعوة لحضور الجلسة العامة المختلطة شركة بالم بيتش حمامات خ.إ
رأس مالها : 11.373.920 دينار
مقرها الإجتماعي : 2 نهج علي باش حامبة – 1001 تونس
المعرف الوحيد : 1574595 M
المساهمون في شركة بالم بيتش حمامات خ.إ مدعوون لحضور الجلسة العامة المختلطة التي ستنعقد يوم 15 جانفي 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بعدد 2 نهج علي باش حامبة 1001 تونس، وذلك للنّظر في جدول الأعمال الآتي ذكره : بعنوان القرارات العادية :
- المصادقة على تسمية عضو مجلس إدارة. - تصحيح مدة وكالة أعضاء مجلس الإدارة. - تصحيح مدة وكالة مراقب الحسابات.
- المصادقة على القروض البنكية والضمانات الممنوحة.
- المصادقة بصفة رجعية على عقود كراء الأصول التجارية والملاحق المتعلّقة بها.
بعنوان القرارات الخارقة للعادة :
- المصادقة بصفة رجعية على الممتلكات المخصصة للشركة والمساهمات العينية الواقع تقديرها من طرف الخبير في إطار إنقسام شركة بالم بيتش للنزل تونس.
- التشطيب على نشاط "دراسة، تحقيق
وتسويق | المشاريع | العقارية"من موضوع
الشركة وتنقيح الفصل 3 من القانون الأساسي تبعا لذلك.
- تنقيح الفصل 11 من القانون الأساسي للشركة وذلك قصد إلغاء الفقرة 11.4 وما يليها والمتعلقة بحق الأفضلية الممنوح للمساهمين.
- تحيين الفصول 24 و26 من القانون الأساسي طبقا للقانون عدد 47-2019
المؤرخ في 3 جوان 2019 والمتعلّق بتحسين مناخ الإستثمار.
- إلغاء القانون الأساسي المؤرخ في 01 نوفمبر 2017.
- المصادقة على تحيين القانون الأساسي.