شركة هربيوتاك أروما
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.840.000 دت
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بوعرادة 2 مقسم 6180 سليانة
المعرف الجبائي : 1212924Y/A/M/000 السجل التجاري : B24150572011
إن السادة المساهمين في شركة هربيوتاك أروما مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدا يوم الجمعة 20 جانفي 2020 على التوالي الساعة التاسعة والنصف والحادية عشر صباحا بالمكتب شارع محمود المطري - تونس العاصمة وذلك لتداول ما يلي :
- بالنسبة إلى الجلسة العامة العادية :
- قراءة التقرير السنوي لنشاط الشركة 2018 والمصادقة عليه.
- قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لسنة 2018.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للشركة لسنة 2018.
- توزيع النتائج لسنة 2018.
- تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.
- تفويض صلاحيات.
- بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة : - الزيادة في رأس مال الشركة مع إلغاء حق الاشتراك التفضيلي.
- تعديل النظام الأساسي وتحيين قائمة المساهمين.
- تفويض الصلاحيات.
يجوز لأي وكيل له الحق في حضور اجتماعات عامة أن يمثله وكيل وفقا لأحكام المواد، هذا ويتعين على كل مساهم الحضور شخصيا لهذه الجلسة أو إيفاد من ينوبه طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة.