Société HERBIOTECH AROMA
Société anonyme au capital de 2840000 DT
Siège social : Zone industrielle BOUARADA II, 6180 - SILIANA - TUNISIE
RC : B24150572011
MF : 1212924Y/A/000
Messieurs les actionnaires de la société HERBIOTECH AROMA SA sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui auront lieu le 20 Janvier 2020 à 09h30 et à 11h00 respectivement, à 10 Bis, Rue Mahmoud El Matri-Mutuelle - Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour respectifs suivants :
- Pour l'AGO :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatives l'exercice 2018.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018 et approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018,
- L'affectation du résultat.
- Nomination d'un nouvel administrateur.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2018.
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
- Pour l'AGE :
- Augmentation du capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
- modification des statuts de la société et mise à jour de la liste des actionnaires.
- Délégation des pouvoirs.
Tout actionnaire ayant le droit d'assister aux assemblées générales peut s'y faire représenter par un mandataire conformément aux dispositions des Statuts.