استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2018 والجلسة العامة الخارقة للعادة
الخطاف الورق المقوى
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
مساهمو شركة الخطاف الورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2018، التي ستنعقد يوم الأحد 16 فيفري 2020 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، وكذلك الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم مباشرة إثر انتهاء الجلسة العامة العادية، ستنعقد الجلستان المشار إليهما بنزل "سيفاكس" طريق سكرة كلم 1 صفاقس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
I - الجلسة العامة العادية :
1 - المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2018. 2 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2018.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2018.
4 - المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2018.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
7 - تبويب النتائج لسنة 2018.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - إبراء ذمة المديرين العامين.
10 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة حول مواصلة الشركة لنشاطها والترفيع في رأس مالها بتحويل ديون مالية مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.
2 - قراءة تقرير مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس مال الشركة.
3 - المصادقة على مواصلة الشركة لنشاطها طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة بتحويل ديون مالية وحذف حق الأولوية في الاكتتاب.
5 - تنقيح القانون الأساسي للشركة.
6 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.