SOCIETE AL KHOUTAF ONDULE
Société anonyme
Au capital 4.000.000 dinars
Route de Tunis Km 13,5 Sidi Salah - 3091 Sfax
Les Actionnaires de la Société «AL KHOUTAF ONDULE» sont appelés à assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'exercice 2018 qui sera tenue le dimanche 16 Février 2020 à partir de quinze heures, ainsi que l'assemblée générale extraordinaire qui se déroulera le même jour immédiatement après la clôture de l'assemblée générale ordinaire.
Les deux Assemblées ci-dessus Indiquées se dérouleront à l'Hôtel "SYPHAX" Route de Soukra Km 1 Sfax, et ce pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée générale ordinaire :
1/ Approbation des méthodes et délais de convocation à l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2018.
2/ Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018.
3/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018.
4/ Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018
5/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
6/ Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2018.
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2018.
8/ Quitus aux Administrateurs
9/ Quitus aux Directeurs Généraux.
10/ Information des postes occupés par le Directeur Général et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres Sociétés.
11/ Pouvoir pour formalité.
II- Assemblée générale extraordinaire :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la continuité des activités de la Société et l'augmentation de son capital par la conversion des dettes en actions avec la suppression du droit préférentiel de souscription.
2/ Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital de la Société.
3/ Approbation de la continuité de l'activité de la Société suivant l'article 388 du code des sociétés commerciales.
4/ Approbation de l'augmentation du capital par la conversion des dettes en actions avec la suppression du droit préférentiel de souscription.
5/ Mise à jour des statuts de la société.
6/ Pouvoir pour formalité.