الجلسة العامة العادية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ليوم 17 مارس 2020

الجلسة العامة العادية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ليوم 17 مارس 2020

بنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى

والمتوسطة

شركة خفية الإسم

رأس مالها: 100.000.000 دينار

المقر الاجتماعي: نهج الهادي الكراي ع34دد ، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، تونس

المعرف الوحيد 0908910/A

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 340903-45

يرجى من السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها

100.000.000 دينار، مقرها الاجتماعي،

نهج الهادي الكراي ع34دد، المركز العمراني الشمالي، المنزه الرابع، تونس، مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 0908910/A،حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 مارس 2020، على الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 - المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة العادية وتاريخ انعقادها.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية .2018

3 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر2018 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 وما يليه من مجلّة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2018 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.

7 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2018. 8 - تحديد مبلغ بدل الحضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018. 9 - الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة لإبرام اقتراضات خارجية في حدود مبلغ جملي بمائة (100) مليون دينارا لمجموع القروض المتعاقد في شأنها.

10 - المصادقة على تعيين متصرف مستقل بمجلس الإدارة.

11 - تسمية مراقب حسابات ثان لسنوات 2019 و2020 و2021

12 - تفويض لإتمام كلّ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع والتسجيل والإشهار القانوني.

وفي حال تعذّر عليكم الحضور يمكنكم تنويب مساهم آخر يمثلكم بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.