Convocation à l'assemblée générale ordinaire — De la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises

De la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises

Du 17 mars 2020

Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises

Société anonyme

Au capital de 100.000.000 Dinars

Dont le siège social est à Tunis, 34 rue Hédi Karray - centre urbain nord, 1004 El Menzah IV - Tunis

Identifiant Unique : 0908910/A

N° d'Affiliation CNSS : 340903-45

Messieurs les actionnaires de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME), société anonyme au capital de 100.000.000 Dinars (Identifiant unique RNE n°0908910A) et dont le siège social est situé au, 34 rue Hédi Karray - centre urbain nord, 1004 El Menzah IV - Tunis, sont invités à se réunir, le mardi 17 mars 2020 à 9 heures au siège de la Banque, en une assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Approbation des modes et délai de convocation à l'assemblée générale ordinaire ainsi que sa date.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la Banque pour l'exercice 2018.
3- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 et du rapport spécial visé par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Banque pour l'exercice 2018 et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018.
5- Quitus aux administrateurs,
6- Approbation des conventions visées par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.

7- Affectation des résultats de l'exercice 2018.
8- Fixation du montant des jetons de présence et de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2018.
9- Autorisation du Conseil d'Administration, pour une période d'une année, à contracter des emprunts extérieurs dans la limite de cent (100) millions de dinars pour le total des montants des emprunts à contracter.
10- Approbation de nomination d'un administrateur indépendant au Conseil d'Administration.
11- Désignation d'un co-commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
12- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités nécessaires de dépôt, d'enregistrement et de publicité légale.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'une procuration écrite à présenter le jour de l'assemblée ou à déposer au siège de la Banque cinq jours avant la date de l'assemblée.