إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة مارس 2020
للشركة التونسية لإعادة التأمين
"الإعادة التونسية" ش خ إ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 12 نهج اليابان مونبليزير ص ب 1073-29 تونس
إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" شركة خفية الإسم، رأس مالها : 100.000.000 دينار، مقرها الاجتماعي 12 نهج اليابان مونتبليزير ص ب 29- 1073 تونس، مدعوون إلى اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 18 مارس 2020 على الساعة التاسعة ونصف صباحا بنزل الشيراتون –تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - ملائمة أحكام النظام الأساسي للشركة مع مجلة الشركات التجارية كما تم تنقيحها بالقانون عدد 47 لسنة 2019 والمؤرخ في 29 ماي 2019.
2 - تغيير طريقة الحوكمة للشركة عن طريق فصل وظائف رئيس مجلس الإدارة من الإدارة العامة.
3 - إجراءات الإشهار القانوني.
وفقا لأحكام المادة 43 من النظام الأساسي، يضم اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة جميع المساهمين، بغض النظر عن عدد أسهمهم، شريطة أن يكونوا محررين ومدفوعين بالكامل.
يمكن تمثيل أي مساهم من قبل وكيل من اختياره.
كل وثائق الجلسة العامة الخارقة للعادة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 12، نهج اليابان مونبليزير 1073 تونس.