إستدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة بروتال سرفيس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 10 نهج منوبي الجرجار المنزه 9
س.ت.ش : B24114752010
المعرف الجبائي : 1156910ZAM000 إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الخميس 26 مارس 2020 تباعا على الساعة الثانية والرابعة بعد الزوال بمقر الشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - الجلسة العامة العادية
- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة والإقرار بالتأخير الحاصل في موعدها.
- تأييد القرارات المنبثقة عن الجلسات العامة السابقة منذ تاريخ تسمية السيد جوهر الوسلاتي كرئيس جديد لمجلس الإدارة.
- القراءة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2018.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لسنة 2018 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة بقانون الشركات.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018. - توظيف النتائج لسنة 2018.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد قيمة أتعاب الحضور لسنة 2018. - التفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة
- النظر في استمرارية نشاط الشركة.
- النظر في اختتام عملية الترفيع في رأس المال المقررة بتاريخ 25 سبتمبر 2013. - التفويض للقيام بالإجراءات.