إستدعاء لإنعقاد الجلسة العامة العادية BH للإستثمار

إستدعاء لإنعقاد الجلسة العامة العادية BH للإستثمار

وسيط بالبورصة

شركة متفرعة عن BH بنك

شركة خفية الإسم

رأس مال : 3.000.000 دينار

المعرف الجبائي : 0539561 T/A/M/000 المعرف الوحيد : 0539561 T

المقر الإجتماعي : عمارة BH تأمين نهج محمد الصغير ولاد أحمد –قسم أ – الطابق الثالث المركز العمراني الشمالي – 1003 تونس

إن السادة المساهمين في شركة BH للإستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 07 أفريل 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا في مقرها الإجتماعي الكائن بعمارة BH تأمين – قسم أ – الطابق الثالث – المركز العمراني الشمالي - 1003 تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التّالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بنشاط الشركة للسنة المالية 2019.

• تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2019 والمصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.

• تخصيص نتائج السنة المالية 2019.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان لسنة 2019.

• تجديد المدة النيابة لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2020 – 2021 و2022. - تجديد المدة لمراقب الحسابات للسنوات المالية 2020 – 2021 و2022.

• صلاحيات القيام بالإجراءات القانونية.