Convocation à l'assemblée générale ordinaire — BH INVEST

BH INVEST

INTERMEDIAIRE EN BOURSE

(FILIALE DE BH Bank)

S.A au capital de 3.000.000 D

M.F : 0539561TA/M/000

Identifiant unique : 0539561T

Siège social : Immeuble BH Assurance Bloc A 3ème Etage Centre Urbain Nord 1003 Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société BH INVEST sont convoqués

à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 7/4/2020 à 11h au siège de la société sis à l'immeuble BH. Assurance Bloc A 3ème étage Centre Urbain Nord, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2019,
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2019 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial,
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2019,
4. Affectation du résultat 2019,
5. Quitus aux Administrateurs,
6. Fixation du montant des jetons de présence des administrateurs et des membres de comités pour l'exercice 2019,
7. Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2020, 2021, 2022
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
9. Pouvoirs pour accomplissement des formalités.