إستدعاء للجلسة العامة العادية السابعة والثلاثون
بنك تونس العالمي
مؤسسة قرض غير مقيمة
رأس مالها : 50.000.000 دولار أمريكي مقرها الإجتماعي : 18 شارع الولايات المتحدة الأمريكية –تونس
السجل التجاري بتونس : B 1110321996 المعرف الوحيد : 0014137 Q
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تونس العالمي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين الموافق للثلاثين من شهر مارس 2020 على
الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي للبنك الكائن ب 18، شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التّالي :
- النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات الخاص والعام للسنة المالية 2019.
- المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019،
- تخصيص نتائج نشاط 2019.
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف للسنة المالية 2019.
- المصادقة على تعيين عضو مستقل جديد بمجلس إدارة البنك للمدة المتبقية من عضوية المجلس.
مع العلم أن جميع الوثائق المتعلّقة بالجلسة موجودة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الرئيسي للبنك وذلك خلال الآجال القانونية. هذا، ويجوز التوكيل لحضور الإجتماع والتصويت.