إستدعاء للجلسة العامة العادية
أمان رأس المال
شركة خفية الإسم
مقرها الإجتماعي : شارع محمد الخامس – تونس
رأس مالها : 588.230 دينار
المعرف الجبائي عدد : 1158084 ي/أ/م/000
إن السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 مارس 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بعمارة أمان بنك، شارع محمد الخامس، تونس، وذلك للنّظر والتداول في جدول الأعمال التّالي :
ص 598- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2019.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الإتّفاقيات المبرمة تطبيقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التّجارية وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2019.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توزيع النتائج للسنة المالية 2019.
- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
- إعلام بتولي المناصب تطبيقا للفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
- مسائل مختلفة.
وطبقا لأحكام الفصول 33 و38 من القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من كل المساهمين.
يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل وقع إيداعه بمقر الشركة وذلك في أجل أقصاه خمس أيام قبل إنعقاد الجلسة.
الوثائق المتعلّقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.