دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

شركة الأمان للصحة خ.إ

رأس المال الاجتماعي : 82.556.250,000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

المعرف الوحيد : 1126056T

السجل التجاري عدد : B24188932009 معرف الضمان الاجتماعي : 311274-01 تدعو شركة الأمان للصحة السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 7 أفريل 2020، على الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي:

1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف المنفرد والمجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة في خضم السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

3 - المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2019 وقراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بها

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

6 - تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

7 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2020

8 - تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2020

9 - إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة

10 - نفوذ