Société Amen Santé S.A
Société anonyme
Au capital de 82.556.250,000 DT
Siège social : Immeuble Emeraude Center, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant unique : 1126056 T
RC : B24188932009
CNSS : 311274-01
Messieurs les Actionnaires de la Société AMEN SANTE S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra mardi le 7 avril 2020 à 9H au siège social de la société AMEN SANTE sis à l'immeuble Emeraude Center, Les jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture des rapports du Conseil d'Administration relatifs à la gestion individuelle et consolidées au titre de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
2- Lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2019 et les opérations visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2019.
3- Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents;
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
7- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2020,
8- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2020,
9- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs
10- Pouvoirs en vue des formalités.