إستدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
المطاحن الكبرى للجنوب
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية البودريار 1 – صفاقس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20.000.000 دينار
السجل الوطني للمؤسسات : 0003836 C إن السادة المساهمين في شركة المطاحن الكبرى للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 بداية من الساعة الثانية وثلاثون دقيقة بعد الزوال بمكتب الشركة بالمنطقة الصناعية أريانة الشرقية 2 – تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التّالية :
٭ الجلسة العامة العادية على الساعة الثانية وثلاثون دقيقة بعد الزوال :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2019.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2019.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2019 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2019.
- المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات.
- مسائل مختلفة.
٭ الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الإجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.