إستدعاء للجلسة العامة العادية يوم الخميس 16 أفريل 2020
شركة الإستشارة والوساطة المالية
وسيط بورصة –ترخيص عدد 95/34 بتاريخ 25 ديسمبر 1995
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 10 مكرر شارع محمد الخامس –عمارة البنك التونسي الكويتي – 1001 تونس
إن السادة المساهمين في شركة الإستشارة والوساطة المالية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 16 أفريل 2020 بداية من الساعة العاشرة صباحا، بمقر الشركة الكائن ب 10 مكرر شارع محمد الخامس –عمارة البنك التونسي الكويتي –1001 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالية :
- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.
- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية المضبوطة في 31 ديسمبر 2019.
- المصادقة على الإتّفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج سنة 2019.
- تسمية مراقب حسابات للسنوات المحاسبية 2020 و2021 و2022.
- تعيين أعضاء مجلس.