إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة سيكافي
شركة خفية الإسم
مقرها الإجتماعي : 11 نهج المقاولين م.ص المطار – 2035 تونس قرطاج
رأس مالها : 500.000 دينار
المعرف الوحيد : 954423 Z
معرف | الصندوق | الوطني للضمان
الإجتماعي : 275939-71
يدعو مجلس إدارة شركة سيكافي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأربعاء 15 أفريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الإجتماعات الكائنة ب 05 نهج كريستوف كولمب – 1001 تونس لمناقشة جدول الأعمال الآتي :
ص 791- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2019.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2019. - المصادقة إن إقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2019.
- المصادقة على الإتّفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2019.
- تخصيص نتيجة السنة المالية 2019.
- تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الادارة لمناصب بشركات أخرى.
- تفويض الصلاحيات.
هذا وتوضع الوثائق المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن ب 11 نهج المقاولين م.ص المطار 2035 تونس قرطاج.