استدعاء للجلسة العامة العادية
BH إيجار (العصرية للإيجار المالي سابقا)
(متفرعة عن مجمع BH)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 35.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج زهرة فائزة –عمارة BH تأمين
المركز العمراني الشمالي -1082 تونس المهرجان
المعرف الوحيد : 0587756X
السيدات والسادة المساهمون في رأس مال الشركة العصرية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 أفريل 2020 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بالمقر الاجتماعي – BH بنك شارع محمد الخامس –تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2019.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص لتصرف سنة 2019 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص. 3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
4 - توزيع نتائج السنة المالية 2019.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - المصادقة على تعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة.
7 - تجديد مهام عضو مجلس إدارة يمثل المساهمين الصغار.
8 - تجديد أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور ومنحة أعضاء مختلف اللجان 2019.
10 - تفويض.