BH LEASING (Ex MODERN LEASING) (Groupe BH)
Société anonyme
Au capital de 35.000.000 DT
Siège social : Rue Zohra Faiza - Immeuble BH Assurance Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajene
Identifiant Unique : 0587756X
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société BH Leasing sont convoqués à la réunion de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 17 avril 2020 à 10h30 au siège de la BH BANK sis à l'Avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2019
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2019 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2019
4. Affectation des Résultats 2019
5. Quitus aux Administrateurs
6. Entérinement de la cooptation d'un nouvel Administrateur Indépendant
7. Renouvellement du mandat de l'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires
8. Renouvellement des mandats d'administrateurs
9. Fixation du montant des Jetons de présence et rémunération des comités pour l'exercice 2019
10. Pouvoirs.