استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس مال متغير من النوع المختلط
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0492573T
المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة – 1001 تونس
ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستثمر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 28 أفريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك - الطابق الأول الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2019.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2019.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2019.
6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2019. 7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
8- تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والاشهار.